股东大会
来源:千亿国际股份有限公司 发布日期:2016年10月26日 字体:【
                                       依据公司章程第八章股东大会相关内容规定
                                               股东大会
                                           股东大会的一般规定
    第六十二条  股东大会是公司的权力机构,依法行使职权。
    第六十三条  股东大会行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
    (三)审议批准董事会和监事会的报告;
    (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)审议批准第六十四条规定的担保事项;
    (十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
    (十三)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十四)审议批准股权激励计划;
    (十五)审议代表公司有表决权的股份3%以上的股东的提案;
    (十六)审议根据公司股票上市地上市规则规定需由股东大会作出决议的关联交易事项;
    (十七)决定公司的预算外费用支出;
    (十八)决定公司的委托理财方案;
    (十九)审议法律法规或本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。
    第六十四条  公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
    (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;
    (二)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
    (三)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保;
    (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (六)对股东、实际控制人及股东、实际控制人的关联方提供的担保。
    前款第(二)项担保,应以股东大会特别决议通过。
本章程所称“对外担保”,是指公司为他人提供的担保,包括公司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外担保总额”,是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。
    第六十五条  除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司不得与董事、监事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
    第六十六条  股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
    第六十七条  有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:
    (一)董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时;
    (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;
    (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;
    (四)董事会认为必要或者监事会提议召开时;
    (五)法律法规或本章程规定的其他情形。
    第六十八条  公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第六十九条  公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
    (一)会议的召集、召开程序是否符合法律法规、本章程;
    (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
    (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
    (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

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